客户身份识别内容包括客户接受政策、验证客户身份、对风险账户实施持续监测、风险管理。客户身份识别制度是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，且不为身份不明的客户提供服务等的制度。根据2006年10月全国人民代表大会常务委员会颁布的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。
客户身份识别内容包括哪些
Simone
发布于 2024-10-16 03:23:49
544 阅读
